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杭州公安最新通報:可溯金融涉非吸案不予立案

來源:網貸之家| 2018-10-31 17:15:38
摘要
10月31日,杭州市公安局上城區分局通過微博@平安上城發布情況通報,對國鼎文化科技產業發展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公眾存款案做出不予立案決定。

網貸之家 10月31日,杭州市公安局上城區分局通過微博@平安上城發布情況通報,對國鼎文化科技產業發展股份有限公司(可溯金融涉嫌非法吸收公眾存款案做出不予立案決定。

通報稱,2018年7月17日,公安機關接群眾報警,可溯金融涉嫌非法吸收公眾存款。杭州市公安局上城區分局經濟犯罪偵查大隊于7月19日依法對此案受理審查。

1、經公安機關調查,國鼎文化科技產業發展股份有限公司采用點對點模式開展網絡借貸中介業務。未發現公司有建立資金池產生資金沉淀和大額資金非常規進入個人賬戶情況。9月17日,公安機關依法對國鼎文化科技產業發展股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案作出不予立案決定。

2、在調查中發現公司四川加盟商李某某在經營過程中,存在隱匿事實、編造謊言、私下截留公司放款及借款人還款的行為,涉嫌合同詐騙罪。公安機關依法對李某某采取刑事強制措施,9月10日,檢察機關已正式批準逮李某某。

3、公安機關將繼續對國鼎文化科技產業發展有限公司后續催收回款等事宜保持密切關注,如發現公司或加盟商有將回款占為己有、不用于兌付行為,涉嫌犯罪的,必將嚴肅查處。

據工商信息顯示,可溯金融由劉允標持股47%,華鼎國學研究基金會持股20%,徐力持股18%,王平持股15%。該平臺網顯示其由華鼎國學研究基金會指導成立,具有國資系背景。

據相關數據顯示,截止2018年10月29日20:00,可溯金融全體出借人已有11251人,所持待收7.33億元。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
可溯金融
  • 平臺背景:國資參股
  • 上線時間:2014-09-17
  • 評  級: -名
  • 銀行存管: 新網銀行
  • 網友點評: 3.8 分(913條
  • 30日成交: -
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