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招商基金系P2P爆雷:迷你贷被立案 待收4.5亿

来源:互联网金融新闻中心| 作者:?#25293;?/em>| 2018-10-27 17:43:44| 6035人阅读| 0条评论
摘要
迷你贷所宣称的招商基金融资,持有的10%控股实为间接控股。7月9日,迷你贷官方微信公众号宣称其获得1.2亿元B轮融资,其中包括恒泰资本,而后被打脸。恒泰资本于7月25日发布公告称,迷你贷B轮融资以恒泰资本名义进行虚假宣传,还在其B轮融资发布会上找人冒充恒泰资本工作人员出席,并进行宣传拍照。

10月26日,深圳市公安局龙华分局发布对P2P平台迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展。通报指出,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查。

目前,警方正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查。与此同时,警方正对平台运营模式进行深入调查,针对资金流向展开全面核查。

警方已聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定;警方还将联合相关职能部门聘请审计公司对“迷你贷”平台吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计。同时,你放正对平台标的真伪性进行核实。

迷你贷官网数据显示,截止2018年8月31日,该平台累计成交金额87.9亿,借贷余额4.5亿。据了解,迷你贷主体运营为深圳市恒领投资咨询有限公司,注册资本2000万,法人代表为桂新建。此前,平台曾宣布深圳新简?#26469;?#30408;投资基金合伙企业(有限合伙)A轮千万级战略投资,以及中信中证并购基金与华盛资本领投,恒泰资本等1.2亿元B轮股权投资

值得关注的是,迷你贷还在2016年7月宣称获得招商证券直投基金战略投资,具体而言为:迷你贷宣布获得安徽高新招商?#30053;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.47156256.com/juhe/170420/gqtzjj_113/">股权投资基金(下称“招商基金”)的战略投资,并与之达成战略合作伙伴关系。迷你贷宣称,其是招商基金的第一个互联网金融项目,“招商基金高度看好经营模式及未来发展空间。”

互联网金融新闻中心发现,迷你贷所宣称的招商基金融资,持有的10%控股实为间接控股。7月9日,迷你贷官方微信公众号宣称其获得1.2亿元B轮融资,其中包括恒泰资本,而后被打脸。恒泰资本于7月25日发布公告称,迷你贷B轮融资以恒泰资本名义进行虚假宣传,还在其B轮融资发布会上找人冒充恒泰资本工作人员出席,并进行宣传拍照。

而后,迷你贷将B轮融资方修改为中信中证并购基金,华盛资本领投,上海中创海洋和?#26412;?/a>创信银湖。数据显示,截止8月31日,迷你贷借贷余额4.5亿元,逾期金额为1.27亿元,逾期笔数均为275笔。

公开信息显示,7月13日,桂新建以平台全部借款人(二手车经销商)经营困难为由,宣布出借人的本金到期后不予兑付,并展期三个月。10月12日晚,3个月展期结束前一晚,桂新建在直播中宣称“公司坏账达2亿,(对应待收2.6至4亿)到期无法归还出借人资金”。

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