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招商基金系P2P爆雷:迷你貸被立案 待收4.5億

來源:互聯網金融新聞中心| 作者:張莫| 2018-10-27 17:43:44
摘要
迷你貸所宣稱的招商基金融資,持有的10%控股實為間接控股。7月9日,迷你貸官方微信公眾號宣稱其獲得1.2億元B輪融資,其中包括恒泰資本,而后被打臉。恒泰資本于7月25日發布公告稱,迷你貸B輪融資以恒泰資本名義進行虛假宣傳,還在其B輪融資發布會上找人冒充恒泰資本工作人員出席,并進行宣傳拍照。

10月26日,深圳市公安局龍華分局發布對P2P平臺迷你貸”涉嫌非法吸收公眾存款案進展。通報指出,警方已于2018年10月16日對深圳市恒領投資咨詢有限公司(“迷你貸”)立案偵查。

目前,警方正在對涉案公司的股東、董事、監事等高管及相關工作人員展開調查。與此同時,警方正對平臺運營模式進行深入調查,針對資金流向展開全面核查。

警方已聘請有資質的電子鑒定機構對平臺服務器數據進行提取固定;警方還將聯合相關職能部門聘請審計公司對“迷你貸”平臺吸收資金總量、返款情況以及資金用途等方面進行全面審計。同時,你放正對平臺標的真偽性進行核實。

迷你貸官網數據顯示,截止2018年8月31日,該平臺累計成交金額87.9億,借貸余額4.5億。據了解,迷你貸主體運營為深圳市恒領投資咨詢有限公司,注冊資本2000萬,法人代表為桂新建。此前,平臺曾宣布深圳新簡道創盈投資基金合伙企業(有限合伙)A輪千萬級戰略投資,以及中信中證并購基金與華盛資本領投,恒泰資本等1.2億元B輪股權投資

值得關注的是,迷你貸還在2016年7月宣稱獲得招商證券直投基金戰略投資,具體而言為:迷你貸宣布獲得安徽高新招商致遠股權投資基金(下稱“招商基金”)的戰略投資,并與之達成戰略合作伙伴關系。迷你貸宣稱,其是招商基金的第一個互聯網金融項目,“招商基金高度看好經營模式及未來發展空間。”

互聯網金融新聞中心發現,迷你貸所宣稱的招商基金融資,持有的10%控股實為間接控股。7月9日,迷你貸官方微信公眾號宣稱其獲得1.2億元B輪融資,其中包括恒泰資本,而后被打臉。恒泰資本于7月25日發布公告稱,迷你貸B輪融資以恒泰資本名義進行虛假宣傳,還在其B輪融資發布會上找人冒充恒泰資本工作人員出席,并進行宣傳拍照。

而后,迷你貸將B輪融資方修改為中信中證并購基金,華盛資本領投,上海中創海洋和北京創信銀湖。數據顯示,截止8月31日,迷你貸借貸余額4.5億元,逾期金額為1.27億元,逾期筆數均為275筆。

公開信息顯示,7月13日,桂新建以平臺全部借款人(二手車經銷商)經營困難為由,宣布出借人的本金到期后不予兌付,并展期三個月。10月12日晚,3個月展期結束前一晚,桂新建在直播中宣稱“公司壞賬達2億,(對應待收2.6至4億)到期無法歸還出借人資金”。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
迷你貸
  • 平臺背景:風投系
  • 上線時間:2013-11-16
  • 評  級: -名
  • 銀行存管: 江西銀行
  • 網友點評: 3.1 分(53條
  • 30日成交: -
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